CASO ODEBRECHT

Información oficial sobre el caso Odebrecht
Infórmate

¿Qué es el caso ODEBRECHT?01

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que entre el 2001 y 2016, la constructora brasileña pagó millonarios sobornos con dinero en efectivo y a través de transferencias a empresas offshore, utilizando como intermediarios a funcionarios públicos.

 

El Caso Odebrecht es una trama de corrupción transnacional que involucra a 12 países del mundo. En Ecuador, en un principio, los sobornos habrían superado los USD 33,5 millones para contratos de obras con el Estado, sin embargo, después de investigaciones realizadas se deduce que el monto del perjuicio superaría los USD 40 millones.

 

La Fiscalía General del Estado ratifica su compromiso en la lucha contra la corrupción. Actúa dentro del marco del debido proceso y bajo el estricto respeto de la Ley sin perseguir personas sino delitos. Desde que el Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado asumió el cargo, se han desarrollado aproximadamente 500 diligencias y a pesar de la complejidad del caso existe el compromiso con el país de actuar con responsabilidad y celeridad.

Casos Investigados02

Bajo el caso general de Odebrecht, se está investigando:

Caso Odebrecht
La Fiscalía inició de oficio la investigación previa el 22 de diciembre de 2016.

 

Este caso tiene 600 cuerpos, se han tomado 70 versiones y efectuado 8 pericias, se solicitaron asistencias penales a Colombia, España, Andorra, Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Lavado de activos

  • 7 casos se encuentran en Investigación previa.
  • 1 caso en etapa evaluatoria y preparatoria de Juicio.
  • 1 caso en etapa de juzgamiento.
  • 1 caso con sentencia ejecutoriada.
  • 1 caso con estado de inocencia.

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Concusión

  • 1 caso se encuentra en Investigación previa.
  • 1 caso se encuentra con sentencia ejecutoriada.

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Asociación Ilícita
El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 6 años de privación de libertad al Vicepresidente de la República, Jorge G., Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., como autores del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.

 

Asimismo, los jueces sentenciaron a Gustavo M., José T. y Képler V. a 14 meses de pena privativa de libertad, pues firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Mientras que a  Diego C., el Tribunal  ratificó su estado de inocencia.

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Captación ilegal de dinero

SENTENCIADOS

  • Daniel B., y María A., fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de pena privativa de libertad a autores del delito. Además, se les impuso como multa el pago de 20 salarios básicos unificados y el valor correspondiente a la reparación integral se les notificará en la sentencia ejecutoriada.
  • El Tribunal penal que emitió la sentencia condenatoria, oficiará a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación a aproximadamente 15 personas por el presunto delito de ocultamiento de información.
  • Paralelamente, la Fiscalía General del Estado analiza vincular a las personas que en un inicio fueron sobreseídas

Enriquecimiento ilícito
El 9 de agosto de 2017, la Fiscalía  inició de oficio una investigación previa contra Alecksey M.
Actualizado hasta agosto de 2018

Datos Generales03

Resumen estadístico de los todos los casos hasta agosto de 2018.

24

Casos

  • 2 Defraudación Tributaria

  • 10 Lavado de Activos

  • 6 Cohecho

  • 1 Enriquecimiento Ilícito

  • 2 Concusión

  • 1 Fraude Procesal

  • 1 Asociación Ilícita

  • Captación ilegal de dinero

Resultados hasta el momento:

22

detenidos

17

INVESTIGACIONES PREVIAS

2

INSTRUCCIONES FISCALES

5

EVALUATORIAS Y PREPARATORIAS DE JUICIO

1

SENTENCIA

Cronología04

Timeline

2018
2018

Julio

20 de julio

  • Jueza de Guayas, otorgó medida cautelar a Ricardo R.

Por problemas cardiacos, el tío del expresidente de la República salió de la cárcel para ser atendido en un hospital de la ciudad. Esta medida cautelar es temporal hasta que se  resuelva su estado de salud.

 

4 de julio

  • Se oficializa retiro de seguridad a exvicepresidente

El Ministerio de Justicia oficializó el retiro de la protección presidencial para Jorge G., condenado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita.

2018

Junio

8 de junio

  • Se ratifique la sentencia contra exvicepresidente de la República y otros en caso Odebrecht

Por unanimidad, el Tribunal de Apelación de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), desechó los recursos de apelación presentados por la defensa y ratificó la sentencia de 6 años contra el  exvicepresidente de la República, Jorge G., Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., y de 14 meses contra Képler V., como autores directos del delito de asociación ilícita.

2018

Mayo

29 de mayo

  • Defensa de Jorge G., acudirá a organismos internacionales

El próximo 21 de junio la defensa del expresidente, se reunirá en Estados Unidos con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerles presuntas irregularidades cometidas en todo el proceso.

 

23 de mayo

  • Sentencia por asociación ilícita es apelada

En la Corte Nacional del Justicia, se desarrolló la audiencia de apelación a la sentencia de seis años en contra de Jorge G., y otros.

 

22 de mayo

  • El Gobierno retira seguridad a expresidente y exvicepresidente 

A través de un comunicado, la Secretaría de Nacional de Comunicación informó que en cumplimiento a las recomendaciones generadas por el Ministerio de Defensa y según previa consulta a la Secretaría Nacional de Inteligencia se procede a retirar la seguridad de Rafael C., y Jorge G.

 

16 de mayo

  • Perito es hallado culpable de fraude procesal

José F., fue sentenciado a un año de pena privativa de libertad. El sentenciado, realizó en junio pasado la transcripción de audios que constan como evidencia en un proceso contra Carlos P., excontralor general del Estado, actualmente prófugo.

2018

Febrero

28 de febrero

  • Exvicepresidente tiene nueva defensa

Alejandro Vanegas asume la defensa de Jorge G. su anterior abogado, Eduardo Franco Loor, será su asesor legal.

2018

Enero

23 de enero

  • Tribunal notificó sentencia escrita contra Jorge G.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia notificó la sentencia escrita en contra del exvicepresidente Jorge G., su tío Ricardo R., y otros los demás procesados por el delito de asociación ilícita.

 

3 de enero

  • Defensa del expresidente solicitará medidas cautelares a organismos internacionales

La defensa de Jorge G., planifica solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  medidas cautelares. A decir de su abogado, Eduardo Franco Loor, se han vulnerado varios derechos.

2017
2017

Diciembre

Diciembre

21 de diciembre

  • Jueces de la Corte Nacional rechazan suspensión condicional de la pena solicitada por Vicepresidente de la República

Esta resolución se fundamentó al no cumplirse los requisitos 1 y 3 del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El primero, es que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años y en este caso, Jorge G. fue sentenciado a 6 años y el restante, es que la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. En este sentido, el Fiscal General expresó que el pasado 13 de diciembre el Tribunal de la Sala Penal dictó sentencia aplicando circunstancias agravantes, por lo que este requisito queda descartado

 

18 de diciembre de 2017

  • Perito policial es llamado juicio

José F., perito en el caso Odebrecht es llamado a juicio por el presunto delito de fraude procesal. De encontrarlo culpable, enfrentaría una pena privativa de libertad de uno a tres años de prisión.

 

14 de diciembre

  • Fiscalía logró pena máxima por asociación ilícita en caso Odebrecht

Tras valorar las pruebas presentadas por el Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno en la audiencia de juicio, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia conformado por: Jueces Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez, sentenció a 6 años de prisión al Vicepresidente de la República, Jorge G., Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., como autores del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.

Asimismo, los jueces sentenciaron a Gustavo M., José T. y Képler V. a 14 meses de pena privativa de libertad –que equivale al 80% de la pena impuesta a los demás procesados- pues firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Mientras que a  Diego C., el Tribunal  ratificó su estado de inocencia.

 

12 de diciembre

  • En la Corte Nacional de Justicia se desarrolló audiencia privada de resolución primaria sobre sentencia de los procesados Gustavo M., José T. y Képler V., que se acogieron al Acuerdo de Cooperación Eficaz

 

8 de diciembre

  • Décimo cuarto día de audiencia

El Fiscal General del Estado, Doctor Carlos Baca Mancheno, continúo con los alegatos de cierre contra los procesados.  A Gustavo M,. José T.N., y Képler V., por haber firmado con la Fiscalía el acuerdo de Cooperación Eficaz, solicitó para cada uno la reducción del 80 % de la pena solicitada para los otros procesados. En cuanto a Diego C., la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y solicitó al Tribunal ratifique su estado de inocencia.

Además como reparación integral, solicitó USD 33´396.160:

 

7 de diciembre

  • Décimo tercer día de audiencia

El Fiscal General del Estado, Doctor Carlos Baca Mancheno expuso los alegatos de cierre en contra de 5 acusados: Jorge G., Ricardo R., Carlos V., Edgar A., y Ramiro C., Solicitó para cada uno la pena máxima establecida en artículo 369 del Código Penal,  6 años de prisión por el delito de asociación ilícita.

 

6 de diciembre

  • Duodécimo día de audiencia

Se expusieron los testimonios anticipados de Képler V., Gustavo M., y José Rubén T. todos mantienen un Acuerdo Probatorio con la Fiscalía General de Estado. Los tres ratificaron su participación en el ilícito.

 

5 de diciembre

  • Undécimo día de audiencia

Se desarrollaron las pruebas testimoniales y documentales de los procesados Diego C. y Édgar A. Los representantes de la Procuraduría General del Estado, llegaron a reinstalación de la audiencia con 7 minutos de retraso y el Tribunal declaró en abandono a la acusación particular.

 

4 de diciembre

  • Décimo día de audiencia

El exvicepresidente de la República, Jorge G, rindió su versión ante el Tribunal. Insistió que es inocente y que todo es parte de un acuerdo con la empresa petrolera Odebrecht para inculparlo porque años antes le obligó a reparar la central hidroeléctrica San Francisco.

 

3 de diciembre

  • Día de descanso

 

2 de diciembre

  • Noveno día de audiencia

Las defensas técnicas de los procesados presentaron sus respectivas pruebas de descargo. Además se presentaron las objeciones de las partes procesales y  documentales presentadas por la Procuraduría General del Estado.

 

1 de diciembre

  • Octavo día de audiencia

El Vicepresidente Jorge Glas, revisó las últimas 13 pruebas presentadas por el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno. Su abogado, Dr. Eduardo Franco Loor,  las impugnó e insistió en que no demuestran de culpabilidad de su defendido.

La Procuraduría General del Estado presentó sus respectivas pruebas testimoniales.

2017

Noviembre

Noviembre

30 de noviembre

  • Séptimo día de audiencia

Diego Vallejo, exfuncionario público, desde Miami y vía telemática rindió su versión y aseguró que en 2010 mientras trabajaba en la Secretaría de Transparencia se le encargó investigar una denuncia en contra del entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, por una supuesta delegación a su tío Ricardo Rivera para un viaje oficial a China, pese a que Rivera no era funcionario público.

 

29 de noviembre

  • Sexto día de audiencia

En el sexto día consecutivo de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado inició la presentación de las 40 pruebas documentales.

 

28 de noviembre

  • Quinto día de audiencia

En el quinto día consecutivo de audiencia de juicio contra 9 procesados por Asociación Ilícita en el caso Odebrecht, con la presentación de 4 pruebas testimoniales el Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, concluyó esta etapa del proceso. Se presentaron en total 40 pruebas testimoniales.

 

27 de noviembre

  • Cuarto día de audiencia

Desde las 9:00 se reinstaló la audiencia de juicio. La Fiscalía General del Estado presentó 10 testigos entre ellos, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera quien en su testimonio aseveró que el Vicepresidente Jorge G., lideró la expulsión y el “retorno” de la constructora brasileña Odebrecht al país.

 

26 de noviembre

  • Tercer día de audiencia

Desde las 9:00 se reinstaló la audiencia de juicio por Asociación Ilícita del Caso Odebrecht, en el que la Fiscalía General del Estado presentó 10 testigos cuyos testimonios continúan sustentando la teoría del caso.

 

25 de noviembre

  • Segundo día de audiencia

Se presentó el testimonio de 11 testigos solicitados por la Fiscalía General del Estado.

 

24 de noviembre

  • Inicia el juicio por inicia juicio a Vicepresidente Jorge G., y ocho procesados el delito de Asociación Ilícita

El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, presentó los alegatos de apertura, es decir la teoría del caso y expuso que entre los años 2007 y 2016, la compañía constructora Odebrecht implementó en Ecuador y en otros 11 países, un esquema de sobornos dirigidos a funcionarios públicos e intermediarios para beneficiarse de adjudicaciones de obras públicas, inobservando la normativa legal.

Explicó que a través de las pruebas demostrará que esta asociación se creó para delinquir y perpetrar otros delitos fin o subsecuentes y que sus integrantes cumplían roles específicos. Además, que Odebrecht a través de sus directores e intendentes proveía el dinero (soborno) a funcionarios públicos e intermediarios privados.

Se presentó el testimonio de 5 testigos.

 

23 de noviembre

  • Defensa técnica del Vicepresidente Jorge G., presenta recurso de recusación en contra de dos de los tres jueces designados para juzgar a 9 procesados

Eduardo Franco Loor, planteó una demanda de recusación contra Édgar Flores, y Sylvia Sánchez, 2 de los 3 jueces que conforman el Tribunal que juzgará al segundo mandatario por el caso Odebrecht.

El doctor Édgar Flores, falló en un asunto conexo sobre el asunto principal que es la demanda de recusación, negó la recusación al doctor Miguel Jurado Fabara; y, la doctora Silvia Sánchez, es cónyuge de un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado

 

20 de noviembre

  • Corte Nacional de Justicia dio a conocer el tribunal que juzgará a Vicepresidente Jorge G.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia conformado por los Jueces Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez, presidirá la audiencia de juicio en contra del Vicepresidente de la República, Jorge G., Ricardo R., Carlos P y 6 procesados más, por el delito de asociación ilícita, en el caso Odebrecht. El Conjuez Édgar Flores fue quien negó la recusación interpuesta por defensa del Vicepresidente Jorge G. contra el juez Miguel Jurado.

Fiscalía General del Estado vincula a 3 personas al delito de lavado de activos

Fiscalía General del Estado solicitó día y hora para formular cargos en contra de Ricardo R., Jan T., y Tomislav T. por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

 

15 de noviembre

  • José Catagua Delgado representante legal de la empresa Equitransa recuperó su libertad. Fue detenido junto a 5 personas más el pasado 2 de junio.

 

14 de noviembre

  • Fiscalía General del Estado formuló cargos a 4 ciudadanos y a la persona jurídica de Odebrech

El su presunta participación en el delito de defraudación tributaria, en el complejo judicial norte se formularon cargos en contra de la compañía Odebrecht y sus representantes legales en el Ecuador: Mauro Augusto H.,Junior de F., José Conceição S. y Luis Enrique B.

 

11 de noviembre

  • Terminó cuarto día de audiencia con el pedido de llamamiento a juicio a Vicepresidente y 12 procesados más 

El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, rebatió uno a uno los argumentos presentados por los abogados  defensores de los 13 procesados en el caso Odebrecht, ratificando que Fiscalía se sustentó en Derecho y en los elementos de convicción recabados en la investigación.

La audiencia se reinstalará el próximo martes 14 de noviembre, a las 15:00, para que el Juez Jurado Fabara dé a conocer su resolución.

 

9 de noviembre

  • Fiscal General del Estado solicita el auto de llamamiento a juicio del Vicepresidente  Jorge G y 12 procesados más por asociación ilícita

El Doctor Carlos Baca Mancheno solicitó al Juez Miguel jurado Fabara que llame a juicio al Vicepresidente Jorge G. y a otros doce procesados por el presunto delito de asociación ilícita en el marco de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El Fiscal General del Estado, sustentó su acusación en más de 100 elementos de convicción y para la audiencia de juicio presentará pruebas documentales, entre pericias y testimonios que constan de 120 versiones de testigos y evidencias de 41 peritos que participaron en el proceso de investigación.

 

8 de noviembre

  • Fiscalía General del Estado emitirá dictamen acusatorio contra 13 procesados en el caso de Asociación Ilícita y dictamen abstentivo a 5

El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, sustentará el dictamen acusatorio en contra de Jorge G. , Carlos P., Ramiro C., Diego C., Ricky D., Fredy S., Alexis A., Gustavo M., Carlos V., Kepler V., Ricardo R., Jose T. y Edgar A.

El Dr. Carlos Baca Mancheno se abstuvo de acusar a los brasileños Jose Conceição Santos Filho., Mauricio G., Ricardo V y Claudemir  S., ya sentenciados por las leyes de su país y respetando las garantías que rigen la República del Ecuador, y del principio universal de derecho penal NON BIS IN ÍDEM, que significa que una persona no puede ser juzgada y/o sentenciada dos veces por un mismo hecho.

El ecuatoriano José Antonio C., tampoco fue acusado. 

 

1 de noviembre

  • Tras superar recusación, audiencia preparatoria de juicio para el Vicepresidente Jorge G. ya tiene fecha

El juez Miguel Jurado Fabara presidirá el próximo miércoles 8 de noviembre la audiencia de preparatoria de juicio por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht que tiene entre los vinculados Vicepresidente Jorge G.

  • Corte niega nuevo recurso de apelación a prisión de Jorge Glas

La Corte Nacional de Justica rechazó el recurso presentado por el Dr. Eduardo Franco Loor, abogado del Vicepresidente Jorge G., quien manifiesta que la sentencia del 25 de octubre no cumple con los requisitos del artículo 95 del Código General de Procesos.

2017

Octubre

Octubre

29 de octubre

El Fiscal General de Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, viajó hacia Panamá para reunirse con la Procuradora Kenia Porcell y el Fiscal General de la Confederación Suiza, Michael Lauber. En estas reuniones se recabó más información que contribuirá a las investigaciones que la Fiscalía realiza dentro del Caso Odebrecht.

 

27 de octubre

  • Se difiere audiencia de vinculación en caso de concusión

La ausencia del abogado de Cristopher P. a la audiencia de vinculación dentro del caso del delito de concusión, relacionado a Odebrecht, hizo que el juez Luis Enríquez difiera la diligencia y reinstalarla el próximo 31de octubre.

Además de Cristopher P. a esta audiencia fueron convocados los empresarios Mauricio N. y Estefano I. Contra estas tres personas Fiscalía solicitó la vinculación, pues existirían elementos de convicción que relacionan a los sospechosos con el delito investigado.

 

26 de octubre

  • Jorge Glas pide medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La defensa técnica del Vicepresidente Jorge Glas Espinel, envió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición de medidas cautelares y veeduría para el proceso penal en su contra.

 

25 de octubre

  • Conjuez niega recusación de defensa de Jorge Glas

El Conjuez Édgar Flores negó la recusación presentada por Eduardo Franco Loor, abogado defensor de Jorge G., Vicepresidente de Ecuador. El Juez Miguel Jurado Fabara continuará en la causa sobre asociación ilícita dentro del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrechet en el que está vinculado el Vicepresidente Jorge G.

 

24 de octubre

  • Finaliza instrucción fiscal en el delito de fraude procesal presuntamente cometido por el perito José Fuentes

 

23 de octubre

  • Jueza de la Corte Provincial sustituye medida cautelar de prisión preventiva a perito José Fuentes

Irina Pérez, Jueza de Corte Provincial de Pichincha, aceptó el pedido de la defensa del perito José Fuentes y modificó la medida cuatelar de prisión preventiva por el uso del dispositivo de vigilancia electrónica y la presentación periódica ante la autoridad competente.

 

20 de octubre

  • Fiscalía General del Estado solicita vinculación de tres personas al caso de concusión

A través de los elementos de convicción encontrados en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, la institución solicitó la vinculación al delito de concusión de los ciudadanos Mauricio N., Estefano y Cristopher P.

 

19 de octubre

  • Defensa de Jorge Glas va contra el juez y sospecha del fiscal

 El abogado del Vicepresidente, Eduardo Franco Loor, manifestó que el juez de la Corte Nacional Miguel Jurado Fabara no es una persona idónea para que lleve el proceso ya que, carece de imparcialidad para continuar en el proceso en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.

Además, mencionó tener serias sospechas sobre el accionar del Fiscal General del Estado, Carlos Baca, ya que hasta el momento la empresa  Odebrecht, no está procesada y continúa sus trabajos en el país.

 

18 de octubre

  • La defensa del vicepresidente tramitó recusación en contra del juez Muguel Jurado Fabara

La defensa técnica del Vicepresidente realizó el pago de la caución dentro del trámite de recusación contra el juez Miguel Jurado, quien lleva ese proceso.

 

16 de octubre

  • Defensa de Jorge Glas demanda a juez Miguel Jurado por prevaricato

La Fiscalía General del Estado recibió la denuncia presentada por Eduardo Franco, defensa del vicepresidente Jorge Glas, por el presunto delito de prevaricato contra el juez Miguel Jurado, que tramita el proceso que dirige por asociación ilícita relacionado a la empresa Odebrecht.

 

15 de octubre

  • Tribunal niega Habeas Corpus a Jorge G.

Jueces de la Corte Nacional de Justicia negaron el recurso de Habeas Corpus a Jorge Glas Vicepresidente de la República.

  • Defensa del Vicepresidente impulsa acciones legales en contra del juez Miguel Jurado

La defensa técnica del procesado denunció penalmente por prevaricato al magistrado de la Corte Nacional de Justicia, doctor Miguel Jurado Fabara. El abogado, Eduardo Franco Loor, aseguró que el juez adelantó criterios al aceptar como indicios cuatro testimonios anticipados de procesados en el caso y aseveró que esos testimonios debían usarse en la audiencia preparatoria de juicio.

  • Defensa de Jorge G. presenta acciones legales

Eduardo Franco Loor presentó un pedido de recusación en contra del juez Miguel Jurado Fabara, magistrado de la Corte Nacional de Justicia, además de la acción de Habeas Corpus que se la realizó ante los jueces:

– Dra. Rosa Álvarez Ulloa (Jueza ponente)

– Dr. Asdruval Granizo

– Dr. Merk Benavidez.

La audiencia de dictamen y preparatoria de juicio de dictamen fiscal prevista para el 16 de octubre fue suspendida.

 

13 de octubre

  • Tribunal de Garantías Penales ratifica prisión preventiva en contra de Jorge G. en caso Odebrecht

El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, argumentó que la situación jurídica del procesado no ha variado, por lo que se opuso a la apelación de prisión preventiva a Jorge G.

El Tribunal de Garantías Penales conformado por los doctores Luis Enríquez Villacrés, juez ponente, Alejandro Arteaga y Jorge Blum Carcelén, negó el pedido realizado por la defensa técnica y ratificó la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva.

  • Defensa técnica de Gustavo M., solicitó revisión de medida cautelar de prisión preventiva en contra del procesado

Juez Miguel Jurado ratificó la prisión preventiva para Gustavo M y solicitó que el procesado dentro del Centro de Rehabilitación Social en el que se está recluido, acceda a tratamiento médico integral.

 

10 de octubre

  • Defensa de Jorge G, procesado por asociación ilícita, desistió de solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva

El Dr. Eduardo Franco Loor presentó ante el juez Miguel Jurado una providencia en la que desiste de presentar argumentos para la revisión de medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a su defendido a inicios de semana.

 

5 de octubre

  • Audiencia de apelación a prisión preventiva de Jorge G.

La defensa de Jorge G. desistió ante el Juez Miguel Jurado, la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva.

 

4 de octubre

  • Jorge G. y Ricardo R., son trasladados al Centro de Privación de Libertad

Jorge G., fue trasladado a la cárcel 4 al norte de Quito. Ricardo R., a un Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil.

  • Carlos Baca Mancheno, solicita prisión preventiva de Ricardo R y Jorge G.

El Juez Miguel Jurado dictó prisión preventiva en contra de ambos procesados. Además al Segundo Mandatario se le prohibió enajenar sus bienes y la retención de cuentas.

 

2017

Septiembre

Septiembre

30 de septiembre

  •  Jorge G. solicita a PAIS se le excuse de sus funciones como primer Vicepresidente del movimiento 

 

29 de septiembre.

  • El fiscal Carlos Baca Mancheno solicita que se revisen las medidas cautelares contra Ricardo R. y Jorge G. 

El juez Miguel Jurado acogió el pedido y confirma que revisará las mismas el lunes 2 de octubre.

 

28 de septiembre.

  • Procuraduría presenta acusación particular en contra de 18 personas, entre ellas el Vicepresidente Jorge G. y su tío Ricardo R.

 

27 de septiembre.

  • Exejecutivo de Odebrecht rinde testimonio anticipado y se extrajo información proveniente de EE.UU.

El testimonio anticipado de José Conceição Santos permitió conocer detalles de a quienes Odebrecht habría entregado supuestos sobornos.

En el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional se cumplió la audiencia privada para reconocimiento de información proporcionada por EE.UU. Se extrajeron documentos de la empresa Odebrecht que confirman elementos que la Fiscalía ha investigado.

  • Ricardo R. rindió versión ampliada en la Fiscalía

Cerca de 4 horas duró su versión libre y voluntaria. Negó la vinculación que le realizó el delator de Odebrecht.

 

26 de septiembre

  • Delator de Odebrecht dijo que tío de Glas le pidió un millón de dólares para la campaña 

Afirmó que el Vicepresidente conoció del pago de coimas a su tío Ricardo R. Citó presuntos sobornos para obtener contratos en proyectos hidroeléctricos. Habla de $ 16 millones en sobornos para el actual Vicepresidente, a través de Ricardo R.

 

23 de septiembre

  • El Vicepresidente amplió su versión en la Fiscalía sobre el caso Odebrecht 

Jorge G., desvirtúo acusaciones y se refirió a las conversaciones de Ricardo R. sobre la empresa ‘offshore’ Glory International Industry.

 

20 de septiembre

  • En la Corte Nacional de Justicia se receptaron 4 testimonios anticipados

Kepler V., Gustavo M. y José Rubén T., procesados por el presunto delito de asociación ilícita y de Alfredo A., que se encuentra dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.

 

19 de septiembre

  • Alfredo A., colaborador cercano a Ricardo R., menciona contar con pruebas que mostrarían la participación del tío del Vicepresidente en caso que se investiga

Colaborador cercano de Ricardo R., mencionó tener en su poder posibles pruebas (USB y correos electrónicos) que podrían apotar a las investigaciones que realiza la Fiscalía.

 

8 de septiembre

  • Se firma de acuerdo de Cooperación eficaz con CAPAYA

La información que se obtenga del Acuerdo de Cooperación Eficaz firmado con el señor Carlos Pareja Yannuzzelli, se enmarca en la fundamental y legal condición de proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa, o permitan identificar presuntas infracciones diversas, conforme lo ordena el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El cooperador tendrá plena libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer, sin restricción alguna y sujeta a la condición de veracidad y corroboración eficaz.

Solamente cuando haya sido comprobada de manera fehaciente la verdad de la información proporcionada, podrá solicitar beneficios procesales como determina la Ley.

2017

Agosto

Agosto

29 de agosto

  • Fiscal Carlos Baca pidió prohibición de salida del país para Vicepresidente Jorge Glas

El Dr. Carlos Baca Mancheno solicitó la medida cautelar de prohibición de salida del país al Vicepresidente.

  • La Fiscalía vinculó a 11 implicados por el delito de asociación ilícita en caso Odebrecht

El juez nacional Miguel Jurado, dio paso al pedido de vinculación de los 11 implicados. En el caso del Vicepresidente de la República, esta acción se realizó previa autorización de la Asamblea Nacional conforme lo ordena el Art. 120, numeral 10 de la Constitución.

  • Corte Nacional de Justicia solicitó audiencia de vinculación

El magistrado Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para que se realice una audiencia de vinculación en contra del Vicepresidente Jorge Glas.

 

28 de agosto

  • Jorge G. rindió su versión ampliada ante la Fiscalía y niega las vinculaciones

El Vicepresidente, asistió a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión en los casos que anteriormente fueron mencionados (Singe y Odebrecht).

 

24 de agosto

  • Fiscal Diana Salazar ordenó allanamientos simultáneos en Quito y Guayaquil.

Se realizaron operativos al norte de Quito, se detuvo con fines investigativos a tres personas: Daniel B, Juan S. y María A, para fines investigativos, por presunta captación ilegal de dinero, a través de la administradora de fondos Sai Bank.

 

21 de agosto

  • Fiscal Carlos Baca Mancheno vincula a Jorge G.

En investigaciones realizadas por la fiscal Diana Salazar se hallaron indicios de responsabilidad penal en contra del Vicepresidente Jorge Glas. Por ello, la jurista se inhibió de seguir conociendo el expediente y lo pasó al fiscal general Carlos Baca Mancheno, pues Glas tiene fuero de Corte y el caso se tratará en esas instancias.

 

17 de agosto

  • A través de investigaciones realizadas por la Fiscalía, se imputa a nuevos procesado

Además, imputará a los venezolanos: Freddy Salas Neuman y Alexis Arellano, exgerente técnico de la Refinería del Pacífico y exgerente en Ecuador de la petrolera venezolana PDVSA, respectivamente.

La fiscal Salazar vinculó también al ecuatoriano Ricky Federico Dávalos Oviedo, accionista e intermediario de la empresa Fernhead Holdings, offshore panameña que, según datos entregados por los delatores de Odebrecht, sirvió para realizar pagos millonarios en la trama de sobornos.

 

11 de agosto

  • Carlos Pareja Yanunselli llegas al país para colaborar con la justicia

El exministro de Hidrocarburo Carlos Pareja Yannuzzelli indicó que su llegada al Ecuador fue voluntaria y que no existe condicionamiento alguno. La Fiscalía General de Estado a través de un comuncicado manifestó que su retorno y entrega voluntaria permitirá que la administración de justicia continúe el procesamiento y sanción de los actos delictivos en los que haya intervenido.

 

10 de agosto

  • Audiencia privada para reconocimiento de información en pendrive

Diligencia realizada por el Dr. Fabián Salazar para conocer el contenido e información de un dispositivo de almacenamiento entregado por Brasil en el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional. Se escuchó una conversación de audio entre Ricardo Rivera, cuya duración fue de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

 

9 de agosto

  • Audiencia privada para reconocimiento de información de equipos incautados y se vincula a nuevas personas al caso

En el proceso de asociación ilícita, la Fiscal Diana Salazar vinculó judicialmente a Claudemir dos Passos, firmó en 2011 y 2013 los contratos para el acueducto La Esperanza, y para hidroeléctrica Manduriacu, así como el poliducto Pascuales-Cuenca, este último suscrito por otro brasileño: Mauricio Grossi Neves, cuya rúbrica está en el contrato: remoción de tierras en la Refinería del Pacífico.

José Conceição Santos, firmó el contrato para el trasvase Daule-Vinces, y Ricardo Vieira, quien suscribió esta obra.

  •  Jorge G., acude a la Fiscalía a rendir versión

El vicepresidente de la República asiste libre y voluntariamente a la Fiscalía General del Estado a rendir versiones por los casos Singue y por el proceso de asociación ilícita del caso Odebrecht.

 

5 de agosto

  • Delator de Odebrecht presenta pruebas que comprometen al Vicepresidente

Se escucha una grabación en la que José Santos, delator de Odebrecht, conversa con Carlos Polit y mencionan al Vicepresidente.

Pero yo supe que Jorge Glas [entonces vicepresidente de Ecuador, NdR] está haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero.

– […]

– Delator: Porque cuando usted me pidió en efectivo, yo le entregaba en efectivo. Fue lo mejor. Pero Carlos, entonces me ayuda con esos informes para tener la – copia.

– Delator: Jorge Glas me había pedido plata para todos los contratos. Pedía.

 

3 de agosto

  • El Presidente Lenín Moreno retira las funciones a Jorge G.

El Vicepresidente estaba a cargo del Consejo Consultivo Productivo Tributario y el Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

2017

Julio

Julio

25 de julio

  • Fiscalía inició investigación a perito por presunto fraude procesal

Se desarrolló un operativo para investigar el accionar del perito José F., por presunto delito de fraude procesal quien habría presentado un informe fuera del plazo legal con inconsistencias, que podrían inducir al error a las autoridades que esperan los datos que contiene un pendrive que les fue entregado en el mes de junio en Brasil como parte del Convenio de Cooperación con la mencionada empresa.

  • Fiscalía realizó reconocimiento de oficinas Odebrecht y Suite privada en Quito por caso Odebrecht

La Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diana Salazar, en diligencia pericial constató la existencia de las oficinas Odebrecht, ubicadas en el edificio World Trade Center y de la suite, de propiedad privada, ubicada en la torre B del edificio donde funciona el Swissotel. Ambos inmuebles habrían servido, aparentemente, para mantener reuniones y establecer vínculos de actividades ilícitas.

  • Tomislav Topic admitió haber tenido conversaciones con Jorge G.

Tomislav Topic, habría entregado al tío del Vicepresidente más de USD 5 millones por servicios de cortesía en diligencias con Odebrecht.

 

19 de julio

  • Fiscalía vinculó a Santiago Játiva Ordóñez y a Antonio Mosquera Salcedo por delito de lavado de activos

El Juez de la Sala de lo Penal, Marco Maldonado, dispuso la prisión preventiva para Santiago Játiva Ordóñez y prisión domiciliaria para Antonio Mosquera Salcedo. Además de la prohibición de enajenación de los bienes para ambos ciudadanos vinculados en un presunto delito de lavado de activos.

 

7 de julio

  • Se levanta reserva en el caso Odebrecht

La información pasa de ser privada a ser pública. El acceso a la misma lo tienen todas las personas y no solo los sujetos procesales.

 

1 de julio

  • Allanamiento, incautación de evidencias y detención para dos personas en nuevo operativo por caso Odebrecht

Se detuvo a los ciudadanos Fernando C. y Diego C., quienes, con base en las investigaciones, tendrían vínculos directos con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.

 

2017

Junio

Junio

26 de junio

  • Fiscal General del Estado recibió a Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional

El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, recibió a los integrantes de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, la misma que fue creada para sumarse, desde esa instancia, al seguimiento y fiscalización del caso Odebrecht.

 

20 de junio

  • Fiscal General del Estado comprometió a autoridades panameñas para trabajo conjunto en casos Petroecuador y Odebrecht

En la reunión se establecieron importantes acuerdos, entre los que se destacan:

– Compromiso de cooperación de parte de la Procuraduría panameña;
– Compromiso de los funcionarios panameños, para el envío y recepción de información de una manera rápida y expedita; y,
– Ajustar y precisar los términos de los pedidos mutuos de cooperación para agilizar los plazos de respuesta.

 

16 de junio.

  • Fiscal General del Estado compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional por caso Odebrecht

Durante su comparecencia el Fiscal General del Estado,  informó sobre los avances de las investigaciones en el caso Odebrecht, considerado como un delito transnacional.

Destacó la suscripción de varios documentos de cooperación internacional, como el Acuerdo de Cooperación Eficaz, el cual versa exclusivamente sobre materia penal y no establece inmunidad a ninguna persona.

Mencionó además, la suscripción del Acuerdo de Lenidad entre el Ministerio Público Federal, los Procuradores regionales y Procuradores de la República Federativa de Brasil con Odebrecht.

El Dr. Carlos Baca Mancheno, informó sobre los casos  que hasta hoy investigados: asociación ilícita, cohecho, concusión y lavado de activos,

También aseveró que el Caso Odebrecht no es un delito común, sino un delito transnacional de mucha complejidad.

Finalmente explicó cómo se desarrollaron los mecanismos  transnacionales de corrupción  y destacó el aporte obtenido de  las delaciones, ya que sin estas,  habría sido casi imposible conocer la ruta de operaciones ilícitas de la constructora.

 

14 de junio

  • Fiscalía de Pichincha dirigió allanamiento en oficinas de Metro de Quito

Se allanaron tres oficinas de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ). Personal de Criminalística de la Policía Nacional incautó el CPU de la gerencia general para, previo a la orden judicial, recabar y extraer archivos e información pertinente que se relacione con las investigaciones del caso Odebrecht.

 

9 de junio

  • Acuerdo entre la Fiscalía General del Estado y la empresa Odebrecht entra en plena vigencia

La Fiscalía General del Estado suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación en materia penal con la empresa ODEBRECHT, sus relacionadas en Ecuador y varios de sus exejecutivos.

  • Segundo viaje a Brasil

El Fiscal General del Estado, acompañado de un equipo de fiscales y técnicos cumplieron este segundo viaje de trabajo a Brasil, en reuniones y diligencias, donde recabaron nuevas evidencias sobre estos actos de corrupción y sus partícipes, tanto ya procesados, como potencialmente nuevos involucrados, grabaciones de audio y vídeo y una extensa cantidad de documentos.

 

2 de junio

  • Audiencia de formulación de cargos por “asociación ilícita” en caso Odebrecht

Daniela Mayorga, Jueza de Garantías Penales de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, dictó prisión preventiva a los ciudadanos: Carlos V., Gustavo M., Byron V., José C. y José T.V., además de la prohibición de enajenación de sus bienes muebles e inmuebles y la inmovilización de sus cuentas bancarias.

Mientras que a Ricardo R., por ser ciudadano mayor a 65 años, se le dictó arresto domiciliario, la enajenación de sus bienes y la utilización del brazalete de seguridad, actividad coordinada con el Ministerio de Justicia.

  •  En Guayaquil se detuvo a Ricardo Rivera

Tras los allanamientos realizados en Guayaquil, fue detenido Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente Jorge Glas. En Quito, se realizaron tres allanamientos: uno en un hotel, en donde se incautó una caja fuerte, otro en una empresa, en donde se obtuvieron documentos referentes a este caso y el último en un domicilio.

  •  Se realizaron allanamientos en Ecuador

Agentes de la Fiscalía y de unidades de Inteligencia de la Policía ejecutaron la madrugada del viernes 2 de junio del 2017, allanamientos en Quito, Guayaquil y Latacunga, todos relacionados con el caso Odebrecht.

  •  El Fiscal General Dr. Carlos Baca Mancheno informó sobre los primeros resultados de las investigaciones – Caso Odebrecht

Con rigor técnico y respeto a las personas detenidas, y estricta observancia al debido proceso, la evidencia para tomar estas acciones confirma que los detenidos y la empresa allanada formaron parte de una trama de crimen organizado que involucró a la empresa Odebrecht.

 

1 de junio

  • Procuraduría brasileña entregó informe confidencial del caso Odebrecht

Procuraduría de ese país rompió la confidencialidad del caso y entregó folios con datos de las delaciones de ejecutivos de Odebrecht a las autoridades judiciales de ocho países, entre ellos Ecuador.

2017

Mayo

Mayo

31 de mayo

  • Carlos Baca Mancheno, viaja a Brasil

El Fiscal General del Estado se desplazó a Brasil, tras hacerse cargo de las investigaciones del caso Odebrecht.

2017

Abril

23 de abril

  • Detención a Alecksey Mosquera

Se detuvo a exministro de Electricidad,  junto a Marcelo Endara. Son los primeros detenidos en Ecuador por el caso Odebrecht. Ambos fueron procesados bajo el delito de lavado de activos.

2017

Marzo

Marzo

1 de marzo

  • Juez ordenó congelar pagos a Odebrecht por más de USD 40 millones

Un juez de garantías penales ordenó que se retengan más de USD 40 millones a la empresa Odebrecht para garantizar la posible indemnización al Estado. La Refinería del Pacífico y la Empresa Pública de Agua deberán abstenerse de pagar esta suma, mientras se adelantan las investigaciones.

2017

Febrero

Febrero

22 de febrero

  • Fiscales de Ecuador y Colombia firmaron acuerdo para investigación conjunta

El Fiscal General de Ecuador y el Fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, firmaron un acuerdo para conformar equipos de investigación conjunta para el intercambio de información.

 

10 de febrero

  • Fiscalía anuncia investigaciones por filtraciones de información sobre caso Odebrecht

La Fiscalía tomó la decisión de iniciar una investigación por posible filtración y divulgación de información restringida en el caso Odebrecht. El ente investigador declaró que la información difundida en medios y redes sociales no es oficial, carece de códigos de seguridad y de la firma de responsabilidad. Además, indicó, estos hechos violan la reserva del caso.

2017

Enero

Enero

7 de enero

  • Se detuvo a exasesor del Alcalde de Quito

Mauro Terán, fue detenido en el Aeropuerto Mariscal Sucre cuando retornaba a Quito. La Fiscalía lo acusó por presunta defraudación tributaria.

 

6 de enero.

  • La investigación en Ecuador sobre caso ‘Odebrecht’ no depende de la información de Estados Unidos

La Fiscalía, con orden de juez, dirigió un allanamiento en la oficina de Odebrecht en Guayaquil. Se hizo en esa ciudad, ya que allí tiene su domicilio la constructora brasileña. En este lugar se incautaron documentos y equipos informáticos.

 

5 de enero

  • Fiscalía General del Estado presentó avances en las investigaciones del caso Odebrecht

Cuatro asistencias penales requeridas a Suiza, Brasil, Estados Unidos y España, además de otras diligencias son parte de las acciones impulsadas por la Fiscalía ecuatoriana dentro de la investigación en el caso Odebrecht.

  • FGE  firma acuerdo de colaboración con EE.UU.

Fiscalía General del Estado anunció que existe un acuerdo de colaboración con Estados Unidos para investigar este caso.

 

3 de enero

  • Prohíben a instituciones públicas contratar con Odebrecht

Según una resolución judicial, las instituciones públicas de Ecuador no pueden contratar con Odebrecht mientras se desarrollan las investigaciones judiciales. Fue un pedido de la Fiscalía que un juez concedió.

2016
2016

Diciembre

Diciembre

29 de Diciembre

  • Fiscalía pide asistencia penal a Estados Unidos

La Fiscalía pidió asistencia penal a Estados Unidos para adelantar la investigación judicial por los supuestos sobornos de Odebrecht.

 

22 de Diciembre

  • Fiscalía General del Estado inicia de oficio investigaciones en el caso Odebrecht

La Fiscalía ecuatoriana inició de oficio (por cuenta propia) las investigaciones sobre el caso ‘Odebrecht’, el pasado 22 de diciembre. En los primeros 15 días se han impulsado 12 diligencias y se cuenta con dos expedientes.

  • Fiscalía allana oficinas de Odebrecht

La Fiscalía General del Ecuador allanó las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, ubicadas en un centro comercial.

 

21 de diciembre

  • En Estados Unidos se revela informe de supuestos pagos de sobornos en 12 países

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un informe mencionó sobre supuestos sobornos que el grupo Odebrecht habría efectuado en 12 países, entre ellos Ecuador.

 

Boletines05

Descripción de términos especiales

Glosario06

Asociación ilícita

La que se forma del acuerdo, más o menos duradero, de varias personas para realizar actos criminales; configura delito punible en sí, a más de sanciones por los perpetrados.

Cohecho

Es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., sea entregada a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción.

Concusión

Figura delictiva referida al caso del funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar, o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrare mayores derechos que los que corresponden. El delito se agrava si el agente emplea intimidación o invoca orden superior, comisión o mandamiento judicial.

Corrupción

Está representada por diversas figuras delictivas, es la práctica que consiste en hacer del abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.

Defraudación

Delito comprendido en el concepto genérico de estafa. Así, el delito se configura por defraudar a otro en calidad o cantidad de las cosas que se le entreguen en virtud del contrato o de un título obligatorio; por apropiarse, no entregar o no restituir, a su debido tiempo, cosas muebles, dinero o valores ajenos.

Delitos contra la administración pública

Forman su largo repertorio el abuso de autoridad, el atentado contra la autoridad, el cohecho, la denegación y retardo de justicia, el desacato, el encubrimiento, la evasión, la exacción ilegal, el falso testimonio, la malversación, las negociaciones incompatibles de funciones públicas, el prevaricato, la resistencia a la autoridad, la usurpación de autoridad, títulos y honores, la violación de deberes de funcionarios públicos y la violación de sellos y documentos.

Delito

Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. Circunstancia de haber cometido una persona una acción contraria a la ley.

Lavado de activos

Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros. El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen.

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[1] Conceptos tomados de:

 

Ossorio, Manuel (2015). Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales (edición electrónica).

http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico–de-?l=C

http://judicialdelnoa.com.ar/diccionario_juridico/DICCIONARIO%20JURIDICO.pdf

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf