Lavado de Activos

INVESTIGACIÓN PREVIA

  1. Wordwide Company y Emalcorp
  2. Equitransa S.A., Multiquip S.A y Constructora Tramo S.A
    • Procesados: Képler V., Julio T., José C.
  3. TV Satelital y Telconet
    • Procesados: Tomislav T., Jan T., Ricardo R.
  4. Cosani, Plastiquim
    • Procesado: Carlos P.
  5. Dramiston Limited
    • Procesado: Carlos P.C.
  6. Empresa Fernhead Holdings INC.
    • Ricky D.O.
  7. Golden Engineering Services y la persona natural Zindler Heike
    • La empresa panameña Girbra S.A (de Alex Bravo) presuntamente recibió USD 32 mil para coimas.

EVALUATORIA Y PREPARATORIA DE JUICIO

  1. Empresa Diacelec S.A y Conacero S.A
    • Procesados: Édgar A. Q y otros.

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

  1. En contra de Diego C., y José T.N, agendada para el 20 de agosto de 2018.

CAUSAS CON SENTENCIA EJECUTORIADA

  • Alecksey M., exministro de electricidad, sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad.
  • Antonio M., y Marcelo E. sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, respectivamente.
  • Todos deben pedir disculpas públicas por el delito cometido y pagarán el duplo del dinero lavado.

ESTADO DE INOCENCIA

  1. Ramiro C., Gustavo M. y Vladimir S. Además, el juez Marcelo Narvaez, dictó auto de sobreseimiento a favor de la persona jurídica: Vladmau Construcciones S.A.